Internetin ja palveluiden, joita ihmiset ja yritykset tarjoavat verkossa, kehittyessä on lisääntynyt riski altistua huijareille, rahanpesuyrityksille ja muille kolmansille osapuolille, joilla ei ole yrityksesi etua.

Näiden riskien vuoksi on erittäin tärkeää pystyä tallentamaan tietoja asiakkaistasi ja varmistamaan heidän pätevyytensä. AML-säädökset kattavat toimet, joihin sisältyy markkinoiden manipulointi, laittomien tavaroiden kauppa, julkisten varojen korruptio, veropetos jne.

Aikaisemmin mahdollisten rahanpesuntekijöiden löytämisprosessi oli ahkerasti hidas prosessi, joka sisälsi manuaalisen etsimisen tonnien papereiden ja kansioiden avulla. Jopa hakuprosessin suorittamisen jälkeen sinulla olisi vielä ongelmia objektiivisen ja tarkan tiedon keräämisessä.

Onneksi voit nyt käyttää erikoistuneita ohjelmistoja, joiden avulla voit yksinkertaistaa mahdollisten rahanpesijoiden tutkimusprosessia. Lue lisätietoja.

5 rahanpesun vastaista ohjelmistoa mielenrauhan saavuttamiseksi

käsittää

Encompass on loistava AML-ohjelmisto, jonka avulla voit hallita yritystäsi kokonaan tallentamalla tietoja esteettömään ja turvalliseen sijaintiin. Se voi myös automatisoida harjoituksesi monotonisen tyyppisten tehtävien eri näkökohtia.

Automaatioprosessi suoritetaan käyttämällä CDD (Customer Due Diligence) ja EDD (Enhanced Due Diligence) prosesseja.

Näiden harjoitteluasi koskevien näkökohtien virtaviivaistaminen on erittäin hyödyllistä, koska sen avulla voit keskittyä herkempiin aiheisiin samalla kun vie aikaa myös analysoida tietosi tuloksia. Tämäntyyppinen ohjelmisto tarjoaa yksityiskohtaisia ​​tietoja yhdistämällä eri asiakastietokantoihin, jotka ovat keskittyneet käsillä olevaan tehtävään.

Encompassilla on erittäin intuitiivinen käyttöliittymä, joka tarjoaa sinulle nopean pääsyn kaikkiin automaatiotoimintoihin, tietolähteisiin, hakuihin ja voi jopa seurata käynnissä olevia tietovirtoja reaaliajassa.

Tämä ohjelmisto tarjoaa optimaalisen suojan säädösten aiheuttamilta riskeiltä, ​​mukaan lukien kyky todentaa samanaikaisesti asiakastietoja, löytää aiemmat tosiasialliset omistajat, selata ongelmia ja jopa suorittaa mediatarkistuksia.

Voit käyttää Encompassia nähdäksesi kaikki tallennetut tiedot tietyistä asiakkaista yhdestä yksinkertaisesta tiedostosta. Tämän avulla voit arvioida jokaiseen asiakkaaseen liittyvää riskiä, ​​soveltaa riskiluokituksia ja myös verrata riskejä AML / CTF-vaatimustenmukaisuuteen. Encompass-sovellusliittymä voidaan helposti integroida AML-järjestelmääsi, ja sen avulla voit automatisoida prosessit helposti.

Encompassin merkittäviä ominaisuuksia ovat:

• Pääsy maailmanlaajuisiin yritysrekistereihin
• Sähköisen henkilöllisyyden todentaminen
• Automaattinen UBO: n löytäminen
• Automatisoitu henkilöiden seulonta verrattuna PEP-seuraamustietoihisi
• Voi tallentaa negatiiviset tulostarkistukset automaattisesti ja käyttää AI: tä tulosten nopeaan näyttämiseen
• Jatkuva asiakasprofiilien seuranta
• Kyky rakentaa täydellinen tarkastusketju jokaiselle suoritetulle toiminnalle

Kokeile Encompassia

-